En pleno Mundial, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar declaración a testigos sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, según confirmaron a 'La Nación' dos fuentes directas. Quieren saber cómo operó la entidad que preside Claudio 'Chiqui' Tapia en Estados Unidos, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.
Una de las reuniones clave ha sido con el empresario Guillermo Tofoni, quien declaró durante tres horas por videoconferencia. En el encuentro participaron fiscales y agentes del FBI de Washington DC y Miami, que investigan la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor Javier Faroni que gestionó el cobro de contratos comerciales.
Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también estudian citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años. La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025.
Según la documentación analizada por 'La Nación', la empresa de Faroni y su esposa, Erica Gillette, movió cientos de millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Se administraron al menos 260 millones de dólares de ingresos de la AFA, de los cuales 57 millones se distribuyeron entre sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara.
